Programa de auto regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (LIF), prevé dos distintas facilidades administrativas en materia de las obligaciones previstas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita…

La realidad en números del lavado de dinero en México

Conforme al sexto informe presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), en el apartado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)[1], se observan los lineamientos implementados y el seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos…

Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018, se dio a conocer la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita