Conoce nuestras áreas de práctica

Nuestra firma ofrece servicios del más alto nivel

PLD Actividades Vulnerables

Dictámenes de obligaciones.
Presentación de Avisos.
Implementación del Programa de Blindaje en materia de prevención de lavado de dinero.
Capacitación técnica y operativa para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Medios de defensa respecto de multas y sanciones administrativas.

PLD Actividades Financieras

Asesoría PLD/FT
Capacitación PLD/FT
Curso de Preparación para Oficiales de Cumplimiento
Metodología y Matriz de riesgo EBR
Auditoria PLD/FT
Formatos de Identificación y conocimiento de Clientes
Manuales de Cumplimiento
Atención de observaciones y requerimientos de Autoridad.
Reportes CNBV y CONDUSEF
Contratos de Adhesión RECA
Dictamen Técnico
Creación y Transformación de SOFOM.

Contencioso Administrativo

Dictámenes de obligaciones

Instauración de recursos administrativos de revocación o inconformidad.

Formulación de demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Contencioso Fiscal

Asesoría jurídico – fiscal.

Recurso de consideración y revocación.

Juicio de nulidad.

Juicios de amparo.

Actuaciones ante Prodecon.

Corporativo y Empresarial

Actualización de libros sociales.
Asesoría y gestión en la constitución de sociedades.
Preparación de actas de asamblea de accionistas/socios.
Asesoría y gestión en la adquisición, fusión y/o escisión de sociedades.
Asesoría y gestión en la disolución y liquidación de sociedades.
Dictaminación de estructura corporativa de la empresa.
Gestión en la publicación e inscripción de soportes corporativos en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía.
Revisión y elaboración de contratos propios de la operación de la empresa.

Compliance Empresarial

Análisis de los Riesgos y amenazas que pueden afectar a la empresa.
Implementación de metodologías para la prevención de riesgos.

Protección de datos personales

Asesoría y orientación en relación con el cumplimiento de la legislación.

Elaboración e implementación de avisos de privacidad.

Asesoría y orientación en la administración y respuesta a las solicitudes de derechos ARCO.

Elaboración de diagramas de flujo de la 
información.

Asesoría y orientación en la implementación de medidas de seguridad y políticas para la protección de los datos personales.

Marcas y protección industrial

Tramitación de solicitudes de registro de marca, avisos comerciales y nombres comerciales.

Elaboración e inscripción de convenios de cesión de derechos de marca y licencia de uso.

Gestión en la presentación de la «declaración del uso real y efectivo de la marca» ante IMPI.

Tramitación de solicitudes de renovación de marcas.