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Curso Introducción al Enfoque Basado en Riesgo para Actividades Vulnerables ¿Qué es?
Fecha
Fechas: 18, 20 y 25 febrero 2023
16:00 a 19:00 hrs
9 hrs. de capacitación
3 Sesión
Plataforma ZOOM
INVERSIÓN
$ 1,350.00
IVA incluido
Para más información envía un correo a cursos@cydconsultores.mx
Expositor: Mtro. Carlos Pérez
Objetivo:
Comprender los principios y fundamentos del enfoque basado en riesgo para identificar y mitigar los riesgos asociados a actividades vulnerables de la Ley Antilavado.
TEMARIO:
Sesión 1
- ¿Qué es el EBR?
- Marco normativo internacional
- Beneficios del EBR
- Contexto del Riesgo en la Ley Antilavado
Sesión 2
- Evaluación de riesgos inherentes
- Diseño e Implementación de un Programa de EBR
- Componentes clave de un programa de EBR
- Desarrollo de perfiles de riesgo de clientes
Sesión 3
- Medidas Mitigadoras de Riesgos
- Monitoreo Continuo y Mejora del Programa de EBR
- Casos Prácticos y Ejercicios
Incluye:
– Material
– Constancia
Cta. Bancaria:
Tendencia Legal S.C.
BANCOMER
CUENTA 0118128472
CLABE 012180001181284720
Nota: La cancelación de las reservaciones serán aceptadas únicamente 48 horas antes del evento.
