La ingeniería fiscal al servicio del lavado de dinero

El lavado de dinero es en la actualidad uno de los fenómenos delictivos de mayor trascendencia económica, política y social

Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador

El papel del contador será primordial en la lucha contra el lavado de dinero, pues su ámbito de acción abarca desde la prevención hasta el marco de persecución mediante el análisis sistémico, la interpretación de estados financieros y la documentación disponible.