Joint Venture frente al lavado de dinero
Estas colaboraciones entre empresas tienen muchos beneficios para desarrollar negocios, pero es necesario contar con un marco para prevenir cualquier acto indebido.
El compliance ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Con la Adición del Artículo 11 Bis del Código Penal Federal y correlativa reforma al Título X “Procedimientos Especiales”, Capitulo II “Procedimientos para Personas Jurídicas”, comprendido en los Artículos 421 a 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales
