Programa de auto regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (LIF), prevé dos distintas facilidades administrativas en materia de las obligaciones previstas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita…
Perspectiva criminológica y social del lavado de dinero
El llamado lavado de dinero históricamente ha estado ligado al narcotráfico como derivación de las elevadas ganancias que dicha conducta criminal acarrea, en segundo término podemos referir la relación de dicha conducta criminal con todos los delitos de carácter económico
Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018
Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018, se dio a conocer la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
